根据我行业务发展需要，现公开征集我行账户风险防控体系建设咨询项目供应商，请有意者并具备以下要求的供应商前来我行报名。
一、服务范围
本项目将引入管理咨询，结合银行同业的账户管理较佳实践，进行差距分析，针对防赌反诈、伪现金等账户风险场景，为我行提供数据模型搭建、监测规则设计、监测流程优化、数据治理方案、数字化系统建设方案等方面内容提出优化管理建议，进一步规划搭建运营风控业务体系与数据体系，并提升我行智能运营风控监控平台。同时将为我行提供账户风险大数据分析方面的培训资源，提升总行风险团队管理能力。
二、资质要求及相关材料
1.根据中国法律注册成立的企业法人或其他经济组织，具有完全民事行为能力，对外独立承担民事责任；
2.营业执照经营范围须包含咨询等相关内容（提供营业执照彩印件）；
3.具有良好的职业道德记录和社会声誉，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状况，未被政府部门禁止参加投标（提供书面承诺保证，格式不限）；
4、具备增值税专用发票开票资质（提供书面承诺保证，格式不限）；
5、近三年要有同规模商业银行类似案例至少一例，华东地区有团队者优先；
6、本项目只接受原厂参与报名，不接受联合体，不允许转包或分包。
三、报名须知
申请人报名时，应携带以下材料：
1、公司信息及资质证明文件（有效原件及复印件）：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明）；
2、与本项目有关的技术资质文件等（有效原件及复印件）；
3、前来报名的代表人的身份证明（有效原件及复印件）、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4、最近两年财务报表（复印件）；
5、近3年案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料（复印件）；
6、关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。
上述书面材料须加盖单位公章，并由法定代表人或被授权人签字，留存我行，同时需提供电子版材料。
四、注意事项
1、本次报名采用远程报名方式，将报名材料电子文档发送至： jinhj@shrcb.com；1042317831@qq.com。（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址、微信联系方式）。待快递业务恢复后，将一份纸质材料双面打印并装订成册后快递至上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼陈悦玥收。
2、报名截止时间：2022年6月10日下午16:00。
地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）。
联系人：金辉军、陈悦玥
联系电话：13916227342、15026667727
上海农商银行集中采购中心
二〇二二年六月